银行财眼｜农行济源分行被罚款51.3万元 因违反反洗钱规定等4项违规

摘要： 凤凰网财经讯 5月14日，据中国人民银行河南省分行官网显示，农行济源分行被警告并罚款51.3万元。具体违规行为如下：1....

凤凰网财经讯 5月14日，据中国人民银行河南省分行官网显示，农行济源分行被警告并罚款51.3万元。

具体违规行为如下：

1.违反金融统计相关规定；

2.违反银行结算账户管理规定；

3.未按规定履行客户身份识别义务；

4.违反反假货币业务管理规定。

时任农行济源分行副行长王某军被罚款1.5万元。

上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》

第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。