涉及违反商户管理规定等，盛迪嘉支付被罚超700万元

摘要： 来源：央广网北京3月10日消息 据央行深圳市分行网站披露，深圳市盛迪嘉支付股份有限公司（以下简称“盛迪嘉支付”）因违反相...

来源：央广网

北京3月10日消息 据央行深圳市分行网站披露，深圳市盛迪嘉支付股份有限公司（以下简称“盛迪嘉支付”）因违反相关规定收到监管罚单。

根据披露，盛迪嘉支付违法行为类型主要有五项：一是违反商户管理规定；二是违反清算管理规定；三是未按规定履行客户身份识别义务；四是未按规定保存客户身份资料和交易记录；五是与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

对此，央行深圳市分行对其给予警告，没收违法所得2.67万元，并处罚款737万元。作出行政处罚决定日期为2025年3月3日。此外，时任盛迪嘉支付总经理曾某洪亦被给予警告，处罚款23.5万元。