银行财眼丨西藏银行被罚款48万元 因违反反洗钱相关规定等3项违规

摘要： 凤凰网财经讯 8月15日，据中国人民银行西藏分行官网消息显示，西藏银行因与身份不明的客户进行交易等3项违规，被警告并罚...

凤凰网财经讯 8月15日，据中国人民银行西藏分行官网消息显示，西藏银行因与身份不明的客户进行交易等3项违规，被警告并罚款48万元。

具体违规行为如下：

1.占压财政存款或者资金；

2.与身份不明的客户进行交易；

3.违反征信业务安全管理要求。

时任西藏银行行长助理刚某、时任西藏银行风险管理部负责人吴某强，对与身份不明的客户进行交易负有责任，均被罚款1.75万元。

上述 “与身份不明的客户进行交易”违规行为出自金融机构反洗钱规定第九条“金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度”。