银行财眼丨华美银行被罚款93万元 因违反反洗钱相关规定等违规

摘要： 凤凰网财经讯 7月24日，据中国人民银行上海市分行官网消息显示，华美银行因违反金融统计相关规定、未按规定履行客户身份识别...

凤凰网财经讯 7月24日，据中国人民银行上海市分行官网消息显示，华美银行因违反金融统计相关规定、未按规定履行客户身份识别义务等2项违规，被罚款93万元。

时任华美银行行长Y*Fu对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款2万元。

上述“未按规定履行客户身份识别义务”违规行为出自金融机构反洗钱规定第九条“金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度”。