联通支付合计被罚没近165万元 因违反反洗钱相关规定等6项违规

摘要： 凤凰网财经讯 6月20日，据中国人民银行北京市分行官网消息显示，联通支付因违反反洗钱相关规定等6项违规被警告，没收违法所...

凤凰网财经讯 6月20日，据中国人民银行北京市分行官网消息显示，联通支付因违反反洗钱相关规定等6项违规被警告，没收违法所得14.8 9万元，被罚款150万元，合计被罚没16 4.8 9万元。

具体违规行为如下：

1. 未能确保交易信息真实、完整、可追溯;

2. 未严格落实开户实名制;

3. 未按规定留存商户材料;

4. 未按规定审核商户材料;

5. 违规进行非同名划转;

6. 预付卡充值超限额。

先后时任联通支付移动支付业务部总监、电子券项目组负责人、权益运营项目组负责人、权益运营部负责人等职的关某对未能确保交易信息真实、完整、可追溯;开立单位支付账户未留存法定代表人开户意愿核实材料负有直接责任，被警告并罚款12万元。

上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》

第十条 金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。