银行财眼｜浙江缙云农商行被罚款70万元 因违反反洗钱相关规定

摘要： 凤凰网财经讯 6月9日，据中国人民银行浙江省分行官网消息显示，浙江缙云农商行因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送...

凤凰网财经讯 6月9日，据中国人民银行浙江省分行官网消息显示，浙江缙云农商行因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款70万元。

时任浙江缙云农商行七里支行副行长李某松、时任浙江缙云农商行溪东支行副行长蔡某霖被罚款1万元，时任浙江缙云农商行财务会计部总经理丁某宇被罚款2万元。

上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》

第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。

第十一条 金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。